Consultoría en prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo LA/FT

Lo asesoramos en la elaboración del sistema de administración del riesgo de lavado de activos, la matriz de riesgos y todos los elementos necesarios para lograr mitigar las dificultades que pueda sufrir la compañía ante la posibilidad de ser utilizada para el lavado de activos y financiación del terrorismo.

Lo ayudamos en la incorporación del SAGRILAFT en la compañía no solo para alcanzar el logro de los objetivos reglamentarios sino para tener la tranquilidad de tener unos buenos instrumentos contra dicho el flagelo del LA/FT

CONTÁCTANOS

  • ¿Conoce a qué empresas se le obliga tener oficial de cumplimiento?
  • ¿Sabe cuáles son las empresas que les aplica la nueva circular 100 – 00016 de la supersociedades?
  • ¿Conoce qué es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT)?
  • ¿Tiene idea a qué tipo de entidades le obliga aplicar dicho sistema?
  • ¿Sabía que el plazo máximo para su implementación es el 31 de Mayo de 2021?
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